Oligarhul moldovean este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, a anunțat marți Procuratura Anticorupție din Republica Moldova.
În perioada anilor 2013 – 2014, Vladimir Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18,28milioane de dolari și 3,51 milioane de euro, despre care cunoștea că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „ȘOR”, scrie Agora.md.
Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, Plahotniuc ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 milioane de dolari, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor și…
