În cadrul unei investigații privind o fraudă transfrontalieră complexă a TVA-ului, care implică importul de carburanți din Italia, Parchetul European a confiscat în România 2,4 milioane de euro.
Măsura se adaugă la confiscările anterioare efectuate în Italia, în valoare de 19,9 milioane de euro, care nu au acoperit întreaga daună adusă bugetului UE, estimată la 92 de milioane de euro.
Din acest motiv, atunci când procurorii delegați europeni din Bologna au descoperit active ale unuia dintre suspecți în România, au cerut colegilor de la București să le confiște.
În baza ordonanței judecătorești, emisă de judecătorul pentru investigații preliminare de la Curtea din Parma. la solicitarea EPPO, organele legii au confiscat 18 proprietăți situate în București, care aparțin suspecților. În plus, au fost blocate 14 conturi bancare, precum și acțiuni în companii românești din domeniul imobiliar și din comerțul cu carburanți, toate însumând…
